Português detido em Banguecoque por megafraude cripto de 500 milhões de euros

A detenção aconteceu após a polícia tailandesa ter confirmado a identidade do suspeito com recurso a bases biométricas. Isso, na sequência de uma pista dada por um jornalista português que o terá reconhecido num centro comercial de luxo.

As autoridades locais dão ainda conta de eventual overstay do visto e de movimentos bancários na Suíça associados ao dinheiro alegadamente obtido com burlas. Dessa forma, a detenção ocorreu a 2 de outubro de 2025, em Banguecoque, depois de uma ação que se prolongou por várias horas.

A polícia recorreu a reconhecimento facial e cruzamento de dados para validar a identidade do suspeito, que terá entrado inicialmente no país com visto de turista. Assim, a interpelação das autoridades foi desencadeada após o cidadão ter sido reconhecido por um compatriota nas ruas de Banguecoque.

Quem é o suspeito e como era o alegado esquema

A imprensa identifica o detido como Pedro Mourato, natural de Lisboa, com menções a antecedentes por falsificação em 2017 em Portugal. Diante disso, o esquema combinaria investimentos em criptoativos com fraude de cartões e utilização de passaportes falsos, tendo gerado vítimas em vários países europeus e asiáticos.

O padrão descrito alinha com outras operações conhecidas na região. Onde, promessas de ganhos rápidos e a simulação de carteiras rentáveis servem de isco para transferências sucessivas. Para além disso, condutas como burla e burla qualificada estão previstas no Código Penal.

Consequentemente, com agravamentos quando praticadas de forma organizada ou com recurso a meios informáticos. Em paralelo, o pilar de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BC/FT), consolidado na Lei n.º 83/2017, estrutura as competências das autoridades nacionais na investigação financeira.

Estes instrumentos permitem ao Ministério Público e à Polícia Judiciária articular investigações com congéneres europeias e asiáticas. Nos últimos meses, a PJ tem desenvolvido operações de grande escala contra fraude informática com ramificações em cripto.

Clarificado, por meio da Operação Pivot, com 64 detidos por suspeitas de crimes informáticos, burla qualificada e branqueamento.  O caso reforça que Portugal está a apertar o cerco a redes transnacionais que usam ativos virtuais como meio de pagamento ou dissimulação.

MiCA e supervisão partilhada

No plano regulatório, 2025 marca a execução do MiCA (Regulamento dos Mercados de Criptoativos). Além do avanço de um diploma nacional que partilha a supervisão entre Banco de Portugal e CMVM, clarificando quem faz o quê.

Assim, o BdP assume registo e matérias de BC/FT. Já a CMVM reforça o perímetro comportamental e de mercado. A proposta foi aprovada em Conselho de Ministros e remetida à Assembleia da República em setembro. Tal ato, consagra em letra de lei a repartição de poderes prevista pelo MiCA.

O Banco de Portugal tem reiterado alertas ao público sobre fraudes que usam o branding de cripto para prometer rentabilidade garantida. Incluindo um aviso recente sobre reativação de falsas carteiras e suporte técnico que exige pagamentos para recuperar supostos saldos.

Assim, a leitura é inequívoca, a massificação dos criptoativos trouxe oportunidades, mas também engenharia social e golpes cada vez mais sofisticados. Dessa maneira, à luz dos casos investigados em Portugal e do padrão descrito na Tailândia, os elementos comuns incluem promessas de ganhos elevados sem risco.

Para além disso, há pressão para decisões rápidas, bem como, plataformas que exibem saldos fictícios e pedidos de taxas para desbloquear ou reativar carteiras. Sendo assim, o Banco de Portugal sintetiza estas práticas em páginas de educação financeira e avisos ao consumidor.

A recomendação é muito clara, deve-se sempre verificar a idoneidade das entidades, bem como desconfiar de retornos garantidos e reportar situações suspeitas às autoridades. Em caso de dúvida, a consulta direta aos recursos do BdP é o caminho mais seguro. Diante dos fatos, a segurança nas realizações de transações é a melhor alternativa.